新太科技股份有限公司擬更名為佳都新太科技股份有限公司

2012/03/15

　　CTI論壇(ctiforum)3月15日消息（記者浩宇): 新太科技股份有限公司于3月12日召開了2012年第二次臨時股東大會，此次會議對關于變更公司名稱的議案進行了表決，新太科技股份有限公司將更名為佳都新太科技股份有限公司。

　　以下為公告全文：

　　董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況

　　本次會議召開前無補充提案的情況

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：2012年3月12日上午09：30

　　2、會議召開地點：新太科技股份有限公司會議室

　　3、召開方式：采取現(xiàn)場投票的方式

　　4、會議召集人：新太科技股份有限公司董事會

　　6、會議主持人：公司董事張凌女士

　　7、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　新太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次臨時股東大會”）通知于2012年2月24日發(fā)出，會議于2012年3月12日09：30在公司會議室召開。共有股東和股東代理人5人參加本次臨時股東大會，代表股份數(shù)為134，015，964股，占股份總數(shù)324，800，338股的41．26％，符合公司法及本公司章程規(guī)定。本次臨時股東大會會議由半數(shù)以上董事推舉董事張凌女士主持會議，公司董事梁平、監(jiān)事吳慶忠、李敏華，董秘劉穎，公司聘請的法律顧問出席了會議。

　　三、提案審議情況和表決情況

　　本次會議以記名投票方式審議通過了以下議案：

　　1、關于變更公司名稱的議案

　　公司自2008年重組、廣州佳都集團有限公司成為公司第一大股東之后，公司業(yè)務迅猛發(fā)展，業(yè)務領域從單一的電信增值業(yè)務跨越性擴展到通信增值領域、智能安防領域、智能交通領域、移動互聯(lián)網(wǎng)和云計算領域。根據(jù)2010年股改承諾，佳都集團將于2013年6月前開始注入優(yōu)質ＩＣＴ增值服務業(yè)務。為順應公司規(guī)模和業(yè)務不斷擴大、產業(yè)結構調整發(fā)展的需求，塑造公司品牌形象，充分體現(xiàn)公司業(yè)務發(fā)展之戰(zhàn)略目標，擬變更公司名稱如下，最終變更名稱以工商管理部門核準內容為準。具體變更內容如下：

　　變更前：

　　中文名稱：新太科技股份有限公司。

　　英文名稱：ＳＵＮＴＥＫＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＣＯ．，Ｌｔｄ．

　　變更為：

　　中文名稱：佳都新太科技股份有限公司

　　英文名稱：ＰＣＩ－ＳＵＮＴＥＫＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＣＯ．，Ｌｔｄ．．

　　表決結果：同意134，015，964股，反對0股，棄權0股。該項議案通過。

　　2、公司章程修正案

　　因公司擬變更公司名稱，根據(jù)依據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，現(xiàn)對《公司章程》提出以下修改內容，最終變更情況以工商管理部門核準內容為準：

　　公司章程第四條

　　原為：

　　公司注冊中文名稱：新太科技股份有限公司，公司英文名稱：ＳＵＮＴＥＫＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＣＯ．，ＬＴＤ．。

　　修訂為：

　　公司注冊中文名稱：佳都新太科技股份有限公司，公司英文名稱：ＰＣＩ－ＳＵＮＴＥＫＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＣＯ．，ＬＴＤ．。

　　表決結果：同意134，015，964股，反對0股，棄權0股。該項議案通過。

　　四、律師見證情況

　　廣東廣信律師事務所受本公司委托，指派杜剛、梁確律師出席了本公司2012年第二次臨時股東大會。該律師審查了有關本次股東大會的相關材料，并對出席會議人員資格，大會的召集、召開程序，提案審議情況，大會的表決程序及表決結果等重要事項的合法性進行了現(xiàn)場核驗。發(fā)表法律意見結論如下：

　　經驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　五、備查文件

　�。ㄒ唬缎绿萍脊煞萦邢薰�2012年第二次臨時股東大會議案表決表及表決結果》；

　�。ǘ⿵V東廣信律師事務所出具的《關于新太科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會法律意見書》。

　　                                                                  特此公告。

　　                                                         新太科技股份有限公司

　　                                                              2012年3月12日

CTI論壇報道