最近，中國移動政企事業(yè)部開展了一項特別的工作——統(tǒng)籌推進政企業(yè)務領域?qū)ｍ椪�治。政企事業(yè)部聚焦業(yè)務、營銷、酬金、合作、資金管理等重點領域關鍵環(huán)節(jié)，從強化“兩個責任”、健全管理制度、強化檢查督導、加強基礎管理等方面采取了一系列舉措。

　　這是中國移動紀檢監(jiān)察組深化運用專項整治工作方法、一體推進“三不腐”的具體舉措。近年來，隨著信息通信技術與經(jīng)濟社會發(fā)展深度融合，中國移動政企業(yè)務得到快速發(fā)展，但同時基層一線客戶經(jīng)理違規(guī)套利等腐敗時有發(fā)生。中國移動紀檢監(jiān)察組以查處的典型違規(guī)案件為切入點，全面開展政企業(yè)務領域腐敗專項整治，以重點突破帶動全局，努力從源頭上鏟除客戶經(jīng)理利用系統(tǒng)和管理漏洞違規(guī)套利的土壤和條件，為公司高質(zhì)量發(fā)展營造風清氣正良好氛圍。

　　“讓利”被“牟利”，別有用心者 利用業(yè)務政策違規(guī)謀取私利

　　2019年，YN移動在一次專項檢查時，發(fā)現(xiàn)2起典型案件并開展徹查，及時封堵管理漏洞。

　　李X，YN移動原客戶經(jīng)理，2014年入職時，其接手的某集團客戶賬下有不少沉淀資金。 李X發(fā)現(xiàn)，不少集團客戶對此不太在意，其沉淀資金一直趴在賬上。

　　所謂沉淀資金，是客戶購買產(chǎn)品服務后，中國移動給予的話費回饋優(yōu)惠，它雖是一種虛擬貨幣，但客戶可根據(jù)自身需求，兌換成話費、流量或用于抵扣其他移動產(chǎn)品費用。

　　李X遂以辦理業(yè)務為由，誘使客戶在空白紙張上簽字蓋章，偽造回饋業(yè)務申請單據(jù)提交YN移動，騙取回饋后將話費存入其管理的客戶名下，形成沉淀資金池。后根據(jù)外部人員提供的手機號碼和充值金額，將該沉淀資金批量分賬操作。其中71萬元被其兌換成移動話費，以折扣價賣給渠道代理商王某某，獲利50萬元;另外115萬元以折扣價賣出，獲利86萬元。

　　2019年6月， 李X主動投案，退回非法所得。2020年5月， 李X因犯貪污罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金50萬元，責令退賠公司經(jīng)濟損失32.6萬元。

　　李X，KM移動AN分公司原客戶經(jīng)理，2017年6月私自扣留了YN某電子信息科技有限公司給KM移動公對公打款的9張銀行進賬單，價值360余萬元，同時虛構了該公司客戶辦理充值卡的需求：公司出差人員較多，需給予一定話費補助;一些異地員工不在集團范圍內(nèi)，需使用充值卡充值。

　　就這樣， 李X利用私自扣留的銀行進賬單和虛構的充值卡辦理需求，到移動營業(yè)廳申領對應面額充值卡，并以折扣價在線銷售獲利42.5萬余元，向第三方人員轉(zhuǎn)售獲利237.2萬元。

　　2019年4月， 李X主動投案。最終， 李X被KM分公司開除，其預備黨員資格被取消;被判處有期徒刑五年六個月，扣押房產(chǎn)、車位依法拍賣并繼續(xù)追繳剩余涉案贓款。

　　案發(fā)后，中國移動總部和省公司兩級聯(lián)動，迅速堵塞漏洞、加強管控，YN公司調(diào)整了客戶經(jīng)理業(yè)務受理權限、優(yōu)化管理機制。

　　據(jù)介紹，中國移動政企業(yè)務市場主要面向政府和企業(yè)客戶，圍繞數(shù)字政府、智慧城市、智慧交通、遠程醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點領域，提供融合解決方案。2021年，中國移動政企業(yè)務市場服務政府和企業(yè)客戶數(shù)達1883萬家，收入規(guī)模達1371億元，對中國移動主營業(yè)務收入增量貢獻接近50%。

　　中國移動紀檢監(jiān)察組相關負責人告訴記者，為更好適應市場需要，中國移動近年來啟動生產(chǎn)場景改革，將人員管理權、薪酬分配權、資源調(diào)配權、考核自主權等下放給公司生產(chǎn)經(jīng)營前端的“小CEO”。改革帶來生機的同時，也伴生出新的風險，政企業(yè)務領域腐敗問題時有發(fā)生。必須在充分賦能和放權的同時，壓實各級黨組織、主責部門責任，加強對權力運行的制約和監(jiān)督。

　　由點及面分析查找薄弱環(huán)節(jié) 嚴肅查處七類典型違紀違法問題

　　案發(fā)后，中國移動紀檢監(jiān)察組研判認為，當前政企業(yè)務已成為中國移動經(jīng)營發(fā)展主要驅(qū)動力之一，是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的主陣地。為保障公司高質(zhì)量發(fā)展，紀檢監(jiān)察組加強與政企事業(yè)部溝通會商，回溯作案場景、查找管理漏洞，共同剖析違紀違法問題表象背后的思想、作風、責任、體制機制層面成因，由點及面分析查找政企業(yè)務領域共性問題和薄弱環(huán)節(jié)。

　　“經(jīng)綜合研判，政企業(yè)務領域違紀違法行為主要存在以下共性特征：一是屢查屢犯問題較突出;二是關鍵權限設置有缺失;三是系統(tǒng)防控能力有短板;四是業(yè)績導向認識有偏差……綜上，請你部結(jié)合上述問題，抓緊整改。”

　　2022年5月，中國移動紀檢監(jiān)察組向公司政企事業(yè)部發(fā)送《關于加強對政企領域有關問題進行整治的紀律檢查建議》，要求其“發(fā)揮主責作用，筑牢防線”“深化系統(tǒng)防控，提升風險管控能力”“強化警示教育，提高人員紀法意識”，徹查存量問題，及時堵塞漏洞，健全廉潔風險防控機制。

　　“開展專項整治，以重點突破帶動全局是深入推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗斗爭的重要方法、重要抓手。專項整治既對典型問題深挖徹查，清除病灶、鏟除病根，也促進政企業(yè)務領域正本清源，彌補漏洞、重塑生態(tài)。”中國移動紀檢監(jiān)察組相關負責人說。

　　針對黨的十九大以來政企業(yè)務領域發(fā)生的違紀違法案件，中國移動紀檢監(jiān)察組堅持問題導向，綜合研判出客戶經(jīng)理違規(guī)套取集團營銷資源、虛構業(yè)務獲利、套取渠道資金、違規(guī)截留客戶資金、不知情定制損害客戶利益、違規(guī)轉(zhuǎn)售號卡、泄露客戶資料等七類典型違紀違法問題，加大案件查處力度。

　　查處虛構業(yè)務獲利行為。HB移動WH分公司客戶經(jīng)理黃X，在與某集團客戶簽署4份數(shù)據(jù)專線業(yè)務協(xié)議時，私自篡改協(xié)議金額，利用其偽造的集團客戶公章簽訂虛假協(xié)議，套取差價非法獲利103.54萬元。黃江被判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金五萬元。

　　查處套取渠道資金行為。HN移動某市場部寬帶業(yè)務主管，利用公司對社會渠道人員辦理或受理通信業(yè)務給予業(yè)務酬金的政策，違規(guī)代辦寬帶、充值繳費、套餐遷轉(zhuǎn)等業(yè)務，獲取酬金8.2萬元，受到黨內(nèi)嚴重警告、記大過處分，違紀所得予以追繳。

　　查處違規(guī)截留客戶資金行為。CQ移動集團客戶經(jīng)理劉X利用集團業(yè)務營銷優(yōu)惠溢價政策，將其他公司客戶號碼違規(guī)加入存有優(yōu)惠結(jié)余的公司賬戶代為付費，私自截留話費148萬元。劉某受到嚴肅查處。

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　　與此同時，中國移動紀檢監(jiān)察組督促涉事者主動交代問題，審慎穩(wěn)妥肅清相關案件影響，確保政企業(yè)務領域人心不散、隊伍不亂、發(fā)展不垮。

　　堵塞管理漏洞和制度缺陷 鏟除客戶經(jīng)理套利土壤

　　分析顯示，中國移動政企業(yè)務領域違紀違法案件涉案人員職級大多不高，以基層客戶經(jīng)理為主，但其在關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)擁有較大自由裁量權，容易滋生腐敗風險。這背后有管控盲點的原因，也存在制度設計不完善、執(zhí)行不到位等問題。

　　從制度設計看，在資金流轉(zhuǎn)、跨轉(zhuǎn)權限等關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督制約不足問題不同程度存在。有的單位關鍵權限設置有缺失，客戶經(jīng)理多次違規(guī)跨集團轉(zhuǎn)賬，未經(jīng)任何審批，監(jiān)管乏力;有的單位資金流轉(zhuǎn)、跨轉(zhuǎn)權限等業(yè)務審核受理環(huán)節(jié)，均由同一人處理，缺乏監(jiān)督、核查環(huán)節(jié)。

　　從制度執(zhí)行看，制度執(zhí)行不嚴格、不規(guī)范甚至虛化、空轉(zhuǎn)問題不同程度存在。如有的分公司發(fā)文規(guī)定，原則上不允許跨集團轉(zhuǎn)賬或向非集團成員贈送統(tǒng)付話費，如需跨轉(zhuǎn)應得到客戶單位同意。但核查中發(fā)現(xiàn)，出問題的跨集團轉(zhuǎn)賬事項，均未取得客戶單位同意，卻無人關注或阻止。

　　中國移動政企事業(yè)部推進以案促改促治，從完善制度和強化執(zhí)行兩方面協(xié)同發(fā)力。各分公司從剖析典型案件入手，認真查擺管理漏洞和制度缺陷，推動案發(fā)單位補齊制度短板，完善內(nèi)部機制。

　　制度流程上，完善政企業(yè)務領域管理制度。YN移動制定《政企資金類業(yè)務管理辦法》《關于加強集團統(tǒng)付及分賬管理的通知》等制度文件，對統(tǒng)付分賬業(yè)務辦理制度設計、權限分配、崗位職責、審批管理等進行了調(diào)整優(yōu)化。HB移動多次組織開展政企業(yè)務領域廉潔風險檢查，針對發(fā)現(xiàn)的問題對照完善集團專線、政企客戶服務費審批權限、集團客戶合同管理等8項制度流程。

　　職責權限上，劃定職責邊界，提高稽查和復核能力。YN移動實施客戶經(jīng)理、后臺支撐、稽核人員三崗分離機制，在各州市分公司設置政企一級資金稽核員，做到前后臺不相容和崗位職責分離，嚴防單個崗位人員利用職務便利擊穿防控體系;聚焦高風險業(yè)務，及時監(jiān)控集團賬戶轉(zhuǎn)賬異常情況，強化過程管控，提升資金稽核的規(guī)范性有效性及時性。

　　系統(tǒng)管控上，運用信息化手段提升廉潔風險防控能力。HN移動開發(fā)建立員工及親屬號碼庫黑名單功能，在高風險業(yè)務或營銷活動辦理界面加載黑名單進行攔截。YN移動搭建政企資金管理平臺，實現(xiàn)資金來往有留痕、操作辦理可追溯的閉環(huán)管理機制，防止客戶單位資金被違規(guī)截留。HB移動上線集團客戶欠費預警模型、資金管理預警模型，利用信息化手段將防控措施嵌入業(yè)務流程。

　　強化嵌入式廉潔風險防控 為公司高質(zhì)量發(fā)展營造風清氣正良好氛圍

　　今年4月，中國移動紀檢監(jiān)察組抽取8家所屬單位對基層員工開展問卷調(diào)查，有7.6%的員工不知曉所在單位開展的“四風”問題治理工作，有5.5%的員工近一年未參加警示教育。同時，案件剖析顯示，有的涉案者紀法意識淡薄，鉆公司漏洞違規(guī)套利，主觀上卻心存僥幸，認為其作案手段隱蔽，即使被發(fā)現(xiàn)，最多也就是退款辭職。

　　“目前個別單位仍存在重業(yè)務輕管理現(xiàn)象，一些基層管理者重在抓業(yè)績，主體責任履行不夠到位，日常的紀法教育、管理監(jiān)督存在一定缺失。”中國移動紀檢監(jiān)察組相關負責人介紹，必須切實提高一體推進“三不腐”能力和水平，從源頭上找原因、建制度、堵漏洞、補短板，護航公司高質(zhì)量發(fā)展。

　　兩級聯(lián)動徹查問題堵塞漏洞。案發(fā)后，YN移動集團客戶部開展問題整改。中國移動持續(xù)鞏固問題整治成效，聯(lián)合紀檢、內(nèi)審等多方力量，針對發(fā)現(xiàn)問題的6省分公司等開展聯(lián)合檢查，在全集團開展政企領域涉法案件防治專項行動，深挖存量問題，嚴肅懲治違規(guī)截留客戶資金、利用折扣折讓和營銷套利等問題。

　　強化政企領域業(yè)務風險防控。紀律檢查建議書送達后，中國移動政企事業(yè)部結(jié)合巡視、審計、業(yè)務檢查發(fā)現(xiàn)的問題，將問題歸納為4大類22種，從制度不完善、執(zhí)行不到位、系統(tǒng)防控能力有缺失等方面剖析原因，并舉一反三，將檢查范圍擴展到營銷、渠道等領域，嚴查違規(guī)操作獲利和其他業(yè)務管理問題。建立政企市場基礎管理規(guī)定，完善8項業(yè)務管理辦法;根據(jù)實際情況動態(tài)調(diào)整風險點，目前防控體系已覆蓋12個領域，共計53個風險點;下發(fā)《中國移動政企領域業(yè)務風險管控管理辦法》，進一步明確了檢查、整改、通報、約談、考核全流程的管控要求。

　　推進廉潔文化建設。中國移動紀檢監(jiān)察組在春節(jié)、國慶等重要節(jié)點，以及各類工作會議上開展典型案例通報，并與昆明市紀委監(jiān)委聯(lián)合制播《斬斷伸向國有資產(chǎn)的黑手》專題片，用身邊事教育身邊人。政企事業(yè)部持續(xù)開展警示教育，3年累計教育覆蓋超10萬人次，與近4萬家渠道代理商簽訂廉潔從業(yè)承諾書。

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