湖北省京山縣警方3日披露，經(jīng)過近2年多時(shí)間偵辦，該縣公安部門成功偵破公安部督辦的一起特大電信詐騙案。這伙犯罪份子在短短不到2年的時(shí)間內(nèi)，在全國21個(gè)省、市瘋狂作案2500余起，涉案總金額近億元。
2011年9月29日上午9時(shí)20分，在單位上班的湖北省京山縣中年婦女汪女士，接到一個(gè)自稱是湖北省公安廳禁毒總隊(duì)的陳警官的電話，稱其銀行賬戶涉嫌販毒洗錢，現(xiàn)該案已移交至檢察院。然后又將電話轉(zhuǎn)接至“省銀監(jiān)局”，一名自稱是省銀監(jiān)局的“楊科長”的人，講汪女士確實(shí)涉嫌一宗“洗黑錢案”，稱目前已成立專案組進(jìn)行偵查，準(zhǔn)備凍結(jié)其名下的所有資金，為表示其清白，“楊科長”對汪女士說要將其名下的資金全部轉(zhuǎn)到指定的安全賬戶上，詳情咨詢電話也隨之記錄。
隨后汪女士通過“114”查詢“陳警官”所給的電話確實(shí)是湖北省公安廳禁毒總隊(duì)的電話，汪女士即對此信以為真。為洗清嫌疑，她按對方的要求在ATM機(jī)上進(jìn)行操作，將銀行卡上的所有5萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到所謂的“安全”帳戶上，結(jié)果被騙現(xiàn)金5萬元
當(dāng)年10月19日中午12點(diǎn)多，京山縣55歲的退休女職工王某又被同樣的手法被騙卡上現(xiàn)金10萬元。
通過串并案，同樣的警情在京山縣相鄰的其他地方也有發(fā)生：2011年10月8日，荊門市城區(qū)57歲的老婦人劉某被騙36萬元“血汗錢”。
經(jīng)過2年多時(shí)間偵辦，公安機(jī)關(guān)終將這伙詐騙份子一網(wǎng)打盡。據(jù)查，他們以家族、同鄉(xiāng)關(guān)系為紐帶，三五結(jié)伙，藏匿在湖北省武漢市、仙桃市等地或鄰省河南的鄭州、開封等地面向全國作案。其作案模式為：犯罪嫌疑人雇用異地服務(wù)器提供的語音網(wǎng)關(guān)改號功能，通過非法購買的受害人信息，冒充政法部門，向受害人撥打電話，以受害人所持有的銀行卡內(nèi)的資金涉嫌販毒等名義，脅迫或誘騙受害人通過ATM機(jī)采用英文轉(zhuǎn)賬的模式，將卡上資金轉(zhuǎn)入其提供的所謂安全賬號卡上，然后在異地取款或購買貴重黃金首飾后分贓。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，電信詐騙相對于其它詐騙類案件的作案件要簡單得多，只要獲取電話號碼，然后利用VOIP技術(shù)設(shè)備進(jìn)行改號就能輕易得手，這也成為近年來電信詐騙犯罪的核心手段。
據(jù)京山縣公安局從事刑事技術(shù)、參與主辦電信詐騙案的民警羅金介紹，VOIP技術(shù)主要是通過對傳統(tǒng)的模擬語音信號進(jìn)行數(shù)字化、壓縮、打包，封裝成幀等一系列處理，使得語音業(yè)務(wù)可以通過IP網(wǎng)進(jìn)行承載，VOIP服務(wù)不僅能夠溝通VOIP用戶，而且也可以和電話用戶通話，比如使用傳統(tǒng)固話網(wǎng)絡(luò)以及無線手機(jī)網(wǎng)絡(luò)的用戶。
但這種技術(shù)被犯罪分子進(jìn)行了利用，相關(guān)設(shè)備可以將電話號碼改成任意號碼，包括一些銀行客服電話以及公檢法等政府部門的電話，受害者往往對手機(jī)上的來電顯示深信不疑。明明是從外地打來的詐騙電話，手機(jī)上顯示的卻是當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的電話。
“當(dāng)前大量的個(gè)人信息通過銀行、電信等‘中間商’泄露，使得每個(gè)詐騙電話都能直接找到適合的詐騙對象。一些運(yùn)營商私下開發(fā)VOIP項(xiàng)目，把線路賣給下線，到犯罪者手中時(shí)，有可能已經(jīng)轉(zhuǎn)包許多次了，我們此次就打擊處理了3名不法運(yùn)營商”。京山縣公安局分管刑偵的副局長向少武在分析案件多發(fā)的原因強(qiáng)調(diào)對“上線”打擊處理。
“我們的偵查員每打掉一個(gè)窩點(diǎn)，都能繳獲上百張銀行卡，卻沒有一張是犯罪嫌疑人實(shí)名的銀行卡。”京山公安局政委郭立軍說：“用借的、撿的甚至偷的身份證到銀行辦卡，銀行并不審查，有的銀行為了業(yè)績甚至批量辦卡。這些銀行卡的開戶地在全國各地，如果公安機(jī)關(guān)掌握一批涉嫌作案用的賬戶后，還要兩人以上到開戶地對賬戶資金進(jìn)行凍結(jié)，成本較大”。
京山縣公安局長萬祖國在分析如何減少發(fā)案時(shí)表示，只有不斷加大普法力度，同時(shí)在立法上解決電信、銀行以及其他相關(guān)部門管理上的漏洞，才能真正從源頭上防止電信詐騙的發(fā)生。
