“專題研究、專門隊(duì)伍、專案偵查、專門設(shè)備，抓好內(nèi)部合力、整合外部合力”的“四專兩合力”已成為北京公安打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的工作指引。
2015年以來，北京市公安局以全面深化公安改革為契機(jī)，根據(jù)國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議精神，圍繞解決影響群眾安全感的突出問題，積極推進(jìn)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪理念創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新、戰(zhàn)法創(chuàng)新，以完善一體化偵查機(jī)制提高打擊效能，以深化警通聯(lián)動(dòng)機(jī)制形成有效防范，以推進(jìn)警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制破解追贓難題，初步形成了“打防并舉、部門配合、內(nèi)外協(xié)作、堵源斬首”的具有北京特點(diǎn)的打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作體系，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)了“發(fā)案下降、打擊上升、減損上升”的工作目標(biāo)。截至目前，北京共破獲案件6248起，通過專業(yè)攔截、布控止付等措施止損10.01億元，凍結(jié)涉及全國案件資金8.23億元。
多警聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)新一體化偵查機(jī)制，實(shí)現(xiàn)規(guī)�；驌�
破案6248起，抓獲犯罪嫌疑人1435名，打掉犯罪團(tuán)伙101個(gè)
北京市公安局刑偵總隊(duì)大樓五層，公安部授權(quán)建設(shè)的全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪信息查控中心坐落在這里。案件分析室、警情監(jiān)測處置室內(nèi)，鍵盤敲擊聲和電話機(jī)聲此起彼伏，近百名刑警和文職人員正在有條不紊地工作。案件分析室的墻上掛著中國地圖和世界地圖，上面密密麻麻地標(biāo)注著數(shù)字、線條和符號。這里就是北京公安打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的作戰(zhàn)室。
“我們建立了4項(xiàng)內(nèi)部合力工作機(jī)制——情報(bào)行動(dòng)一體化工作機(jī)制、分類偵查與分類防范一體化機(jī)制、異地駐勤合成偵查工作機(jī)制、專業(yè)化案后處理工作機(jī)制……”北京市公安局刑偵總隊(duì)副總隊(duì)長臧學(xué)民如數(shù)家珍地說。
每天清晨，在北京市公安局情報(bào)行動(dòng)一體化機(jī)制的框架下，由刑偵總隊(duì)牽頭，刑偵、網(wǎng)安、情報(bào)等多個(gè)部門分管領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)絡(luò)員在這里召開“每日情報(bào)信息集中研判會”，對每日警情、苗頭和突出警情及各部門上報(bào)的線索進(jìn)行整合研判并發(fā)出一道道指令，各戰(zhàn)斗組快速反應(yīng)、同步上案，對違法犯罪實(shí)施打擊。而市局打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組則每10天在這里召開一次工作例會，研究解決工作中發(fā)現(xiàn)的問題，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各方推進(jìn)落實(shí)各項(xiàng)工作措施。
在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵破過程中，刑偵、網(wǎng)安等部門合署辦公，聯(lián)手組織類案打防攻堅(jiān)小組，對高發(fā)類案逐一進(jìn)行研究，分別展開偵查打擊，先后偵破了廣東茂名電話冒充熟人案件、廣西賓陽QQ冒充熟人案件、河北承德電話恐嚇案件、海南儋州網(wǎng)購機(jī)票和中獎(jiǎng)案件等一系列高發(fā)類案。他們還抽調(diào)民警組成專門工作組，赴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件源頭地區(qū)異地駐勤開展根源打擊；同時(shí)密切關(guān)注新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，組織精干警力，相繼破獲了全國首例冒充快遞員竊取事主手機(jī)卡實(shí)施盜竊的電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪案件和利用銀行系統(tǒng)漏洞盜竊儲戶資金的電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪案件。北京市公安局刑偵總隊(duì)十支隊(duì)中隊(duì)長衣德智告訴記者：“我們對突出的詐騙類型和重特大敏感案件，特別是通過境外實(shí)施的詐騙案件，通過專案偵查、專業(yè)防范，開展集中打擊和攔截反制；對新型手段案件，迅速研究打防對策，有效應(yīng)對，堵源斬首。”
堵源截流，搗窩斬首！在認(rèn)真總結(jié)前期打擊防范境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪和境內(nèi)高危地區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作經(jīng)驗(yàn)做法的基礎(chǔ)上，通過對當(dāng)前案件形勢變化和突出犯罪類型分析研究，今年1月1日起北京市公安局在全市又開展了持續(xù)的“打擊非法開販銀行卡犯罪、打擊涉案偽基站犯罪、打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、打擊坐地北京騙全國的電話購物推銷類犯罪”的“四打”專項(xiàng)行動(dòng)。
同時(shí)，為解決管轄不明、偵查難、取證不規(guī)范等問題，北京市公安局研究出臺了《辦理電信詐騙案件的指導(dǎo)意見》和《電信詐騙犯罪案件管轄的意見》，落實(shí)了分區(qū)域集中管轄措施，制定了證據(jù)指引，規(guī)范了辦案程序，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供有力支撐。
依托深度精確的信息研判、“零距離”的技術(shù)支撐、集約化的“網(wǎng)上作戰(zhàn)”等現(xiàn)代偵查方式，徹底打破部門、警種之間的壁壘和阻隔，使規(guī)�；驌舫蔀楸本┕泊驌羝瓢傅�“殺手锏”。一體化機(jī)制實(shí)行一年后，一份醒目的成績單擺在了大家的面前：共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件6248起，抓獲犯罪嫌疑人1435名，打掉犯罪團(tuán)伙101個(gè)。提起這些數(shù)字，臧學(xué)民頗為欣慰：“最關(guān)鍵的是通過境外實(shí)施的詐騙案件發(fā)案量同比下降了五成。這是此類案件在北京市2015年下降三成的基礎(chǔ)上又一次大幅下降，損失總金額也較2015年下降了六成多。”
警通聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)新詐騙電話通報(bào)阻斷機(jī)制，實(shí)現(xiàn)源頭性防范
采取直呼勸阻措施攔截轉(zhuǎn)賬8677起，直接避免損失8654萬元
2016年3月15日13時(shí)許，刑偵總隊(duì)十支隊(duì)技術(shù)攔截室通過防線偵查發(fā)現(xiàn)北京一名事主的手機(jī)被境外虛擬電話冒充上海市公安局的號碼呼入，極有可能正在被實(shí)施電話詐騙。民警第一時(shí)間迅速采取直呼勸阻措施，第一時(shí)間與事主取得聯(lián)系。
經(jīng)了解，該女事主被詐騙分子冒充上海市公安局以涉嫌刑事案件、遭到“最高人民檢察院”通緝需清查資金為由實(shí)施詐騙，正準(zhǔn)備將自己銀行卡存有的90萬元人民幣匯至詐騙分子指定的賬戶，幸虧民警及時(shí)聯(lián)系到她并細(xì)致說明情況，這才阻止了案件發(fā)生。
2015年以來，北京市公安局從電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的通信鏈著手，加強(qiáng)與通信管理部門和運(yùn)營企業(yè)聯(lián)動(dòng)，建立了“盯警情、督錄入、提數(shù)據(jù)、串案件、封網(wǎng)址、停通話、凍賬號、解答疑”一整套工作機(jī)制，攔截、阻斷各類詐騙通訊工具，實(shí)現(xiàn)了有效防范。截至目前，共關(guān)停涉案電話號碼15.7萬個(gè)，處理偽基站、假鏈接1.1萬個(gè)，取得了歷史性的突破。
——第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)。通過警情實(shí)時(shí)監(jiān)測，將群眾報(bào)案正在實(shí)施的詐騙案件、群眾舉報(bào)未遂案件、小額損失報(bào)案等各類涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件線索全部納入視線，提取出涉案通信號碼。2015年以來累計(jì)梳理線索20.6萬余條。
——第一時(shí)間通報(bào)。與工信部等有關(guān)部門深入溝通，第一時(shí)間將線索信息通報(bào)，最大可能發(fā)現(xiàn)涉案通信信息。同時(shí)以公安部、工信部等部門聯(lián)合開展的電話“黑卡”治理專項(xiàng)行動(dòng)為契機(jī)，聯(lián)合通信管理局開展對境內(nèi)案件作案號碼的實(shí)時(shí)監(jiān)測、封號、倒查等工作，關(guān)停涉案電話號碼5.2萬余個(gè)。
——第一時(shí)間阻斷。與通信管理局、電信運(yùn)營商協(xié)作聯(lián)動(dòng)，聯(lián)手成立專業(yè)攔截小組，充分運(yùn)用平臺系統(tǒng)圍繞線路開展三道防線攔截：第一道防線攔截境外群呼電話，第二道防線上門勸阻正在被騙事主，第三道防線攔阻即將轉(zhuǎn)賬匯款事主。機(jī)制運(yùn)行以來，已采取直呼勸阻措施攔截轉(zhuǎn)賬8677起，可統(tǒng)計(jì)避免損失8654萬元，使境外冒充公檢法電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件大幅下降。
魔高一尺、道高一丈。“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是一種利用高科技手段的智能化犯罪，科技化、信息化的大數(shù)據(jù)警務(wù)之路是我們強(qiáng)化打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的有效途徑。”北京市公安局刑偵總隊(duì)總隊(duì)長趙為民說。
為此，北京市公安局將反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪大數(shù)據(jù)平臺信息化建設(shè)作為市局大數(shù)據(jù)警務(wù)的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，刑偵總隊(duì)在市局大數(shù)據(jù)建設(shè)總體思路和框架下，與國內(nèi)高科技企業(yè)緊密合作，借助外力和技術(shù)，研發(fā)了涉案銀行賬戶查控處置、涉案資金流查詢、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件信息分析等程序，建立了異常開卡人員信息庫、涉案銀行賬戶開戶人員信息庫等數(shù)據(jù)庫，并應(yīng)用到實(shí)戰(zhàn)打擊、技術(shù)反制、專業(yè)攔截等工作中，取得了用信息化手段支撐規(guī)�；⑼黄谱汾E減損瓶頸的階段性戰(zhàn)果。同時(shí)，對獲取的架設(shè)在境外實(shí)施詐騙的話務(wù)窩點(diǎn)信息，充分利用打防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪信息平臺的反制、攔截功能進(jìn)行防范，積極開展打擊防范工作，進(jìn)一步遏制發(fā)案勢頭。
警銀聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)新被騙資金快速止付機(jī)制，實(shí)現(xiàn)批量化減損
止損10.01億元，凍結(jié)涉及全國案件資金8.23億元
針對一時(shí)間境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)的警情，2015年11月26日，北京市公安局一項(xiàng)命名為“抽薪”的打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)啟動(dòng)。
“抽薪專項(xiàng)行動(dòng)”按照“凈卡計(jì)劃”“捕鼠計(jì)劃”和“獵熊計(jì)劃”三大步驟持續(xù)展開。
“凈卡計(jì)劃”——通過對全國案件涉案賬戶進(jìn)行批量逐級查詢，對全國各銀行異常開卡信息調(diào)取比對，對大陸銀行卡在境外異常交易信息實(shí)時(shí)監(jiān)測等，最大化將詐騙團(tuán)伙手中的銀行卡信息納入視線。
“捕鼠計(jì)劃”——對全部納入視線的取現(xiàn)卡開展布控、預(yù)警，對轉(zhuǎn)入卡內(nèi)的資金開展實(shí)時(shí)凍結(jié)。
“獵熊計(jì)劃”——對所有納入視線的網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬卡進(jìn)行限交易額凍結(jié)，全力切斷境外犯罪的資金鏈。
“針對部分受騙群眾在銀行轉(zhuǎn)賬或者通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等情況，我們密切與金融部門的聯(lián)動(dòng)，在打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪‘資金流’這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，建立了被騙資金快速止付機(jī)制，在追贓減損方面實(shí)現(xiàn)信息化突破，從而有效減少群眾的財(cái)產(chǎn)損失。”臧學(xué)民說。
不久前，北京市某銀行工作人員小楊發(fā)現(xiàn)前來辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的市民張某神色焦急，便向其詢問情況，得知張某來退還“財(cái)政局社保金”，小楊立即意識到她可能正遭受電信詐騙，向其詳細(xì)解釋后，及時(shí)阻止了張某的轉(zhuǎn)賬行為，避免了張某數(shù)萬元的損失。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中，通過銀行的自助設(shè)備或柜臺轉(zhuǎn)賬量占比達(dá)85%以上。“如果能充分發(fā)揮銀行的作用，就可以避免大部分受騙群眾的財(cái)產(chǎn)損失。”衣德智說，“我們深入各銀行網(wǎng)點(diǎn)，結(jié)合典型案例對銀行一線柜員、保安等人員開展專業(yè)技能培訓(xùn)工作，有效提升了銀行員工的應(yīng)急處置能力。”
在警方與銀行的溝通下，如今北京各家銀行的工作人員在客戶進(jìn)入自助或人工服務(wù)區(qū)時(shí)即開始留意，對打邊打電話邊匯款、操作自助設(shè)備等反常情況，或提及“退稅”“升級”“激活”“犯罪”等可疑詞語的群眾進(jìn)行提示。一旦銀行工作人員發(fā)現(xiàn)被騙群眾后立即撥打110，啟動(dòng)勤務(wù)指揮中心調(diào)動(dòng)最近警力攔截機(jī)制。
在上述措施的推動(dòng)下，根據(jù)110警情線索和110聯(lián)動(dòng)推送共成功止付銀行卡1萬余張，成功攔截本市已受騙并正在轉(zhuǎn)賬的事主8908人次。
“我們按照市局‘服務(wù)全國’的要求，根據(jù)公安部‘拔釘子’專項(xiàng)行動(dòng)的部署，充分運(yùn)用我們的打防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息平臺，加強(qiáng)與全國公安機(jī)關(guān)的協(xié)作。”臧學(xué)民說。
4月13日18時(shí)許，貴州省安順市某公司財(cái)務(wù)兼出納張某報(bào)警，稱被冒充公安機(jī)關(guān)的民警以其在上海市嘉定區(qū)涉嫌一起金融詐騙案需對其辦理資產(chǎn)清查為由，將其銀行卡內(nèi)的現(xiàn)金144萬元轉(zhuǎn)走。貴州省公安機(jī)關(guān)迅速向北京警方提出凍結(jié)請求，接到請求后，北京市公安局刑偵總隊(duì)發(fā)現(xiàn)該賬戶已于4月13日14時(shí)許被查控平臺凍結(jié)，共凍結(jié)金額64萬余元。今年以來，全國發(fā)生的損失金額較大的境外冒充公檢法機(jī)關(guān)實(shí)施詐騙案件中，被騙的部分資金均在事主報(bào)案前已被北京市公安局刑偵總隊(duì)通過查控平臺凍結(jié)。
據(jù)了解，2015年以來北京警方累計(jì)通過專業(yè)攔截、布控止付等措施，共止損10.01億元，凍結(jié)涉及全國案件資金8.23億元。
“案件破獲了，最關(guān)鍵的是為群眾挽回?fù)p失。”這是所有辦案民警的共識。在近期訊問臺灣犯罪嫌疑人時(shí)，犯罪嫌疑人說：“大陸民眾的錢越來越不好騙了，本來被騙的人已經(jīng)去銀行了，但不知為什么后來就反應(yīng)過來了；要不就是錢匯過來后，我們一去取錢，發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)了。”
圍繞涉案資金返還無法落實(shí)的難題，北京市公安局依托數(shù)據(jù)平臺和前期調(diào)研，起草了公安機(jī)關(guān)與各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)涉及電信詐騙案件凍結(jié)資金返回規(guī)定。這一規(guī)定明確了被騙資金返還確定依據(jù)，明晰資金返回程序，確定相關(guān)法律責(zé)任。目前，刑偵總隊(duì)已對被凍結(jié)的贓款按資金流向溯源，形成完整的資金流向圖，為后期涉案資金返還奠定了基礎(chǔ)。
【短評】打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙彰顯民意導(dǎo)向
近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)，犯罪嫌疑人跨國跨境作案，犯罪手段不斷翻新。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)重侵害了廣大群眾的切身利益，受害人辛辛苦苦積攢一輩子的血汗錢一下子“蒸發(fā)”，有的被騙得傾家蕩產(chǎn)，有的被騙后家破人亡，令人觸目驚心。
民有所呼，警有所應(yīng)。北京警方在全面深化公安改革進(jìn)程中，以民意為導(dǎo)向，圍繞解決影響群眾安全感的突出問題，創(chuàng)新理念、機(jī)制和戰(zhàn)法，與電信、金融等部門共同發(fā)力，雷霆出擊，搗窩點(diǎn)、端平臺、封賬號、打團(tuán)伙、查源頭、返錢款，有效遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的高發(fā)態(tài)勢，保護(hù)了廣大群眾的財(cái)產(chǎn)安全，踐行了“永遠(yuǎn)把黨和人民放在心中最高位置”的莊嚴(yán)承諾，充分彰顯了公安機(jī)關(guān)以人民利益為念、為人民利益而戰(zhàn)的民生情懷。
落子謀全局，布棋重棋眼。只有堅(jiān)持民意導(dǎo)向，使民本思想內(nèi)化于心、外化于行，才能確保改革不斷取得成效，滿足回應(yīng)人民群眾愿望和期待。我們相信，在民意導(dǎo)向指引下，全國公安機(jī)關(guān)將進(jìn)一步強(qiáng)化宗旨意識，對群眾深惡痛絕的事零容忍，對群眾急需急盼的事零懈怠，確保各項(xiàng)利民惠民便民的改革舉措落地生根，讓群眾有真真切切的獲得感。
